Finansdepartementet har i dag vedtatt at hvitvaskingsloven skal settes i kraft 1. januar 2004. Samtidig har departementet fastsatt ny hvitvaskingsforskrift, som vil tre i kraft fra samme tid som loven. Forskriften inneholder utfyllende regler til loven, blant annet om legitimasjonskontroll av kunder og klienter.

Fra årsskiftet vil advokater, revisorer, eiendomsmeglere og forhandlere av dyre gjenstander (som f.eks. biler og antikviteter) ha plikt til å melde fra til ØKOKRIM dersom de får mistanke om at en klient eller kunde driver med hvitvasking. I dag er det bare banker og andre finansinstitusjoner som er underlagt slike regler.

Det er behov for å vurdere reglenes virkeområde for postoperatører nærmere. Loven vil derfor i første omgang kun gjelde Posten Norge og andre postoperatører ved utføring av legitimasjonskontroll på vegne av rapporteringspliktige.

- Hvitvasking av utbytte har en åpenbar innvirkning på veksten i økonomisk kriminalitet. Store økonomiske gevinster av kriminelle handlinger medfører et økende behov for de kriminelle til å kunne sette ulovlig ervervede midler i omløp for å kunne skjule opprinnelsen og dermed kunne nyte godt av midlene. Bekjempelse og forebyggelse av hvitvasking vil derfor være et viktig og effektivt virkemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet. Utviklingen har også vist at de kriminelle i større grad enn tidligere benytter virksomheter utenfor den finansielle sektor til hvitvasking. Det er derfor viktig at ikke-finansielle virksomheter og personer bringes aktivt inn i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Les forskriften her