Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Brundtland III
Utgiver: Finansdepartementet
Styre/råd/utvalg
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.
Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking har eksistert siden 1995, og medlemmene er oppnevnt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31, jf. Kgl. res. 25. november 2011. Bestemmelsene i hvitvaskingsloven utfylles av forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.
Om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
Opprettet: 1995
Opphørt: 2018
Type: Utvalg
Kontakt
Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO
Eget nettsted: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/kontrollutvalget-for-tiltak-mot-hvitvask/id544546/
Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:
Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger mottatt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven og forskrift om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger. Utvalget skal føre særlig kontroll med at ØKOKRIM følger fastsatte saks- behandlingsregler og skal også vurdere de interne retningslinjer for ØKOKRIM. Utvalget skal særlig vektlegge ivaretakelse av rettssikkerhets- og personvern og også undersøke eventuelle klager fra enkeltpersoner/ organisasjoner vedrørende ØKOKRIMs behandling av saker. Utvalget skal avgi årlig rapport til Finansdepartementet.