Høringsbrev

Høringsinstanser

Høring – utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Finansdepartementet fremmet 11. april 2003 forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Forslaget vil gjennomføre EUs annet hvitvaskings­direktiv og FATFs anbefalinger mot finansiering av terrorisme. På bakgrunn av våre internasjonale forpliktelser, foreslås det i lovproposisjonen at kretsen som skal melde mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM, utvides til å omfatte bl.a. eiendomsmeglere, revisorer, regnskaps­førere, advokater og forhandlere av gjenstander ved kontante betalinger på 40 000 norske kroner eller mer. I tillegg foreslås det at regel­verket skal gjelde for enkelte andre foretak og yrkesgrupper som særlig kan tenkes å bli misbrukt i tilknytning til hvitvasking og terrorfinansiering. Det foreslås enkelte endringer i legitimasjonsreglene.

Forslaget til ny hvitvaskingslov forutsetter at det blir foretatt en gjennomgang av gjeldende forskrifter til hvitvaskingsreglene. Videre forutsetter lovforslaget at det blir fastsatt enkelte nye forskriftsbestemmelser.

Det vedlagte forskriftsutkastet bygger på forslaget til ny hvitvaskingslov. Videre bygger forskriftsutkastet i stor grad på forskrift 7. februar 1994 nr. 118 om legitimasjons­kontroll og tiltak mot hvitvasking av penger.

På bakgrunn av at forslag til ny hvitvaskingslov er til behandling i Stortinget, kan dette medføre enkelte justeringer forskriftsutkastet på bakgrunn av eventuelle endringer i lovforslaget etter Stortingsbehandlingen.

Det bes om høringsinstansenes merknader innen 13. juni 2003. Det bes dessuten om at merknader vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-post: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Vedlegg