Høringsbrev

Høringsinstanser

Høring – forslag til endring av hvitvaskingsforskriften

Vedlagt følger høringsnotat fra Kredittilsynet med forslag til endring i forskrift 10. desember 2003 nr. 1487 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsforskriften). I notatet foreslår Kredittilsynet en tilføyelse til hvitvaskingsforskriften § 6 om krav til legitimasjonsdokumenter mv. for juridiske personer. Det foreslås en bestemmelse om at legitimasjonsdokumenter skal fremlegges av den eller de som er gitt disposisjonsrett over konto eller depot, eller gitt rett til å gjennomføre den aktuelle transaksjon. Hvitvaskingsforskriften § 4 om krav til legitimasjonsdokumenter mv. for fysiske personer inneholder en tilsvarende bestemmelse.

Vi ber om eventuelle merknader innen 15. mai 2006.

Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Vedlegg
Gjenpart: Kredittilsynet