En PEP er en person som har, eller har hatt, et viktig offentlig verv. Dette kan for eksempel være nærmere definerte politikere, dommere eller ledere i statlige selskaper. Definisjonen er nærmere beskrevet i hvitvaskingsloven.

EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843) stiller krav om at land skal utarbeide lister over nøyaktig de stillingene og funksjonene som gir status som PEP i landet. Målet med listene er å gjøre det enklere å identifisere PEP-er og skape mer klarhet og forutsigbarhet – både for de som omfattes av reglene, inkludert PEP-ers nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere, og for de rapporteringspliktige.

Finansforetak og andre rapporteringspliktige skal etter hvitvaskingsloven gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor PEP-er, nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til PEP-er. I høringen foreslås det også at rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven i Norge skal kunne legge til grunn tilsvarende lister over stillinger og funksjoner som gir PEP-status utarbeidet av andre land i EØS.  

Departementet har med utgangspunkt i veiledning fra Finanstilsynet utarbeidet et forslag til avgrensningen av definisjonen for PEP. I dette arbeidet har man innhentet innspill fra andre departementer for å identifisere stillinger og funksjoner innenfor ulike ansvarsområder. 

Høringsfristen er 24. november 2025.