§ 1 Politisk eksponerte personer (PEP)

(1) Personer som innehar følgende stillinger eller funksjoner, anses som politisk eksponerte personer (PEP) etter hvitvaskingsloven § 2 bokstav f:

  1. Kongen
  2. statsminister
  3. statsråder
  4. statssekretærer
  5. stortingsrepresentanter
  6. varig møtende (over 12 måneder) vararepresentanter i Stortinget
  7. medlemmer av sentralstyre eller tilsvarende styrende organ i politisk parti representert på Stortinget
  8. dommere i Høyesterett og Arbeidsretten
  9. norske dommere ved internasjonal domstol
  10. norske ambassadører og chargé d’affaires ved norsk ambassade (ikke konsul)
  11. regjeringsråd og departementsråder
  12. forsvarssjefen (general/admiral)
  13. generalløytnanter og viseadmiraler
  14. medlemmer av riksrevisjonskollegium og revisjonsdirektøren i Riksrevisjonen
  15. medlemmer av hovedstyret i Norges Bank
  16. skattedirektøren
  17. tolldirektøren
  18. direktøren og styremedlemmer i Finanstilsynet
  19. Riksadvokaten
  20. politidirektøren
  21. sjefen for Spesialenheten for politisaker
  22. lederen i Gjenopptakelseskommisjonen
  23. direktøren i Statens sivilrettsforvaltning
  24. sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
  25. direktøren og styremedlemmer i Advokattilsynet
  26. direktøren og styremedlemmer i Domstoladministrasjonen
  27. direktøren i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  28. direktøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  29. direktøren i Sivil klareringsmyndighet (SKM)
  30. direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
  31. direktøren i Utlendingsdirektoratet (UDI)
  32. direktøren i Lotteri- og stiftelsestilsynet
  33. Sysselmester på Svalbard
  34. den administrerende direktøren og styremedlemmene i Eksportfinansiering Norge
  35. direktøren i Fiskeridirektoratet
  36. direktøren i Konkurransetilsynet
  37. direktøren i Sjøfartsdirektoratet
  38. direktøren for Forsvarsmateriell
  39. direktøren i Husbanken
  40. direktøren i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
  41. direktøren i Statsbygg
  42. direktøren i Helsedirektoratet
  43. direktøren i Folkehelseinstituttet
  44. direktøren i Direktoratet for medisinske produkter
  45. direktøren i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
  46. direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  47. direktøren i Reguleringsmyndigheten for Energi (RME i NVE)
  48. direktøren i Forbrukertilsynet
  49. direktøren i Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
  50. direktøren i Havindustritilsynet
  51. direktøren i Arbeidstilsynet
  52. direktøren i Jernbanedirektoratet
  53. direktøren i Kystverket
  54. direktøren i Luftfartstilsynet
  55. direktøren i Statens vegvesen
  56. direktøren i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  57. direktøren i Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA)
  58. direktøren i Miljødirektoratet
  59. lederen for Norges Bank Investment Management (NBIM)
  60. den administrerende direktøren i Mattilsynet
  61. den administrerende direktøren i Landbruksdirektoratet
  62. den daglige lederen og medlemmer av styret i
    1. Bane NOR SF
    2. Enova SF
    3. Gassnova SF
    4. Innovasjon Norge
    5. Norsk helsenett SF
    6. Statnett SF
  63. Leder i IOM Norge
  64. Direktør i UNDPs senter for godt styresett.

(2) Dersom en person midlertidig innehar stilling eller funksjon som følge av konstituering, vikariat eller lignende, anses personen som politisk eksponert person bare dersom konstitueringen, vikariatet eller lignende er for en periode på minst 12 måneder.

§ 2 Politisk eksponerte personer (PEP) i andre EØS-land

De som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 første, andre og femte ledd skal anse andre EØS-lands lister over stillinger og funksjoner som medfører status som politisk eksponert person etter direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme artikkel 20a, som uttømmende angivelser av stillinger og verv som i disse landene gir status som politisk eksponert person.

§ 3 Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft straks. De som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 første, andre og femte ledd, skal senest 1. januar 2027 legge til grunn §§ 1 og 2 i etterlevelsen av hvitvaskingsloven. Personer som innehar stillinger eller funksjoner i Norge som ikke lenger anses som politiske eksponerte personer, men som tidligere er blitt ansett som det, kan straks anses ikke lenger å være politisk eksponerte personer.