2 Integrasjonsavtale mellom Den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet, BaneTele AS, Bredbåndsalliansen AS og Bredbåndsalliansen AS’ aksjeeiere vedrørende Nye BaneTele AS
Oslo, 1. juni 2006
Denne integrasjonsavtalen (« Integrasjonsavtalen ») er i dag inngått mellom
Den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (« Staten »),
BaneTele AS (« BaneTele »),
Bredbåndsalliansen AS (« Bredbåndsalliansen ») og
Bredbåndsalliansens aksjeeiere – Agder Energi AS, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS, Eidsiva bredbånd AS, Lyse Energi AS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og Troms Kraft AS.
1 Bakgrunn
Staten eier 100 % av aksjekapitalen i BaneTele.
BaneTele disponerer et landsdekkende stamnett for telekommunikasjon gjennom leieavtaler med netteiere og egeneiet nettverksutstyr og selger telekommunikasjonstjenester engros og til bedriftsmarkedet (« BaneTele-virksomheten »).
Staten har søkt en industriell partner for BaneTele, og har funnet å ville inngå avtale med Bredbåndsalliansen og dets eiere. Staten inngår avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.
Bredbåndsalliansen og dets eiere ønsker å integrere sin telekom- og bredbåndsvirksomhet (« Bredbåndsallianse-virksomheten ») med BaneTeles virksomhet og videreutvikle felles virksomhet i BaneTele under Statens og Bredbåndsalliansens eierskap (det felleseide BaneTele, « Nye BaneTele »).
Partene har som formål å utvikle Nye BaneTele til en landsdekkende og konkurransedyktig bredbåndsbasert leverandør av transporttjenester og andre telekommunikasjonstjenester engros og til bedriftskunder. Nye BaneTeles tjenester skal tilbys på kommersielle vilkår i markedet.
2 Definerte uttrykk
Ord og uttrykk med stor forbokstav skal i denne Integrasjonsavtalen ha den betydning som er angitt hvor uttrykket er definert, med mindre annet klart fremgår av sammenhengen. En liste over definerte ord og uttrykk er inntatt som Vedlegg 2 .
3 Aksjeinnskudd m.v.
Bredbåndsalliansen skal tegne seg for nye aksjer i BaneTele tilsvarende et antall aksjer som vil utgjøre halve aksjekapitalen etter slik aksjekapitalforhøyelse (« Aksjekapitalforhøyelsen »). For aksjene tegnet ved Aksjekapitalforhøyelsen skal aksjeinnskuddet utgjøre NOK 625.000.000 i kontanter (« Aksjeinnskuddet »).
I forbindelse med aksjetegningen skal BaneTele bli part i de avtaler med Bredbåndsalliansens aksjeeiere som er fastsatt i Vedlegg 3.1.a på de hovedvilkår som der er fastsatt (de « Nye Avtalene »).
4 Gjennomføring
Gjennomføring finner sted ved at det holdes ekstraordinær generalforsamling i BaneTele, som beslutter Aksjekapitalforhøyelsen. Bredbåndsalliansen skal i generalforsamlingen tegne seg for Aksjekapitalforhøyelsen mot ytelse av Aksjeinnskuddet og inngåelsen av de Nye Avtalene. På samme tid skal Aksjeinnskuddet stilles til BaneTeles disposisjon, og de Nye Avtalene inngås (slik beslutning om Aksjekapitalforhøyelsen, aksjetegning og ytelse av Aksjeinnskuddet og inngåelse av de Nye Avtalene, « Gjennomføring ».)
Når Gjennomføring finner sted, skal aksjeeieravtalen mellom Staten, Bredbåndsalliansen og BaneTele inntatt i Vedlegg 4 inngås.
Gjennomføring skal finne sted i møte hos Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Stranden 1, Oslo fredag 30. juni 2006 kl. 1000 (« Gjennomføringstidspunktet »).
Dersom vilkårene for Gjennomføring som angitt i punkt 7 ikke er oppfylt på dette tidspunkt, utskytes Gjennomføringstidspunktet til samme klokkeslett tyve virkedager etter at vilkårene er oppfylt.
5 Bredbåndsalliansens plikter før gjennomføring
Frem til Gjennomføringstidspunktet skal Bredbåndsalliansen og dets aksjeeiere sørge for
at Bredbåndsallianse-virksomheten drives videre på vanlig måte i samsvar med nåværende praksis;
at det ikke inngås avtaler som vil påvirke verdien for Nye BaneTele av de Nye Avtalene uten etter forutgående skriftlig samtykke fra Staten;
ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Bredbåndsalliansens inneståelser eller andre forpliktelser fastsatt i denne Integrasjonsavtale;
at Bredbåndsallianse-virksomheten ikke utvides ved engasjement i aktiviteter eller påtagelse av forpliktelser som er uvanlige eller som ligger utenfor de normale forretningsområder, uten etter forutgående skriftlig samtykke fra Staten;
ikke å avvike fra tidligere praksis vedrørende betalingsvilkår, herunder kontantrabatter og lignende, kredittid, eller akseptere andre betalingstidspunkter eller rutiner i forhold til leverandører uten skriftlig forutgående samtykke fra Staten;
å gi Staten umiddelbart informasjon om eventuelle hendelser/endringer som inntrer og som vil kunne ha ikke uvesentlig betydning for Bredbåndsallianse-virksomhetens resultat, eiendeler, rettigheter og forpliktelser, utsikter fremover eller markedsposisjon;
å opplyse om ethvert mislighold av inneståelsene som måtte inntreffe frem til Gjennomføringstidspunktet.
6 BaneTeles plikter før gjennomføring
Frem til Gjennomføringstidspunktet skal BaneTele sørge for
at BaneTele-virksomheten drives videre på vanlig måte i samsvar med nåværende praksis;
at det ikke inngås avtaler uten etter forutgående skriftlig samtykke fra Bredbåndsalliansen;
ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på BaneTeles inneståelser eller andre forpliktelser fastsatt i denne Integrasjonsavtale;
at BaneTele-virksomheten ikke utvides ved engasjement i aktiviteter eller påtagelse av forpliktelser som er uvanlige eller som ligger utenfor de normale forretningsområder, uten etter forutgående skriftlig samtykke fra Bredbåndsalliansen;
ikke å avvike fra tidligere praksis vedrørende betalingsvilkår, herunder kontantrabatter og lignende, kredittid, eller akseptere andre betalingstidspunkter eller rutiner i forhold til leverandører uten skriftlig forutgående samtykke fra Bredbåndsalliansen;
å gi Bredbåndsalliansen umiddelbart informasjon om eventuelle hendelser/endringer som inntrer og som vil kunne ha ikke uvesentlig betydning for BaneTele-virksomhetens resultat, eiendeler, rettigheter og forpliktelser, utsikter fremover eller markedsposisjon;
å opplyse om ethvert mislighold av inneståelsene som måtte inntreffe frem til Gjennomføringstidspunktet.
7 Vilkår for gjennomføring
7.1 Vilkår for Staten og BaneTeles plikt til gjennomføring
Statens og BaneTeles plikt til Gjennomføring er betinget av at følgende vilkår er oppfylt senest seks måneder etter inngåelse av Integrasjonsavtalen, med mindre Staten frafaller det eller de aktuelle vilkårene. Dersom vilkåret i punkt (d) er oppfylt før seksmånedersfristen, men vilkåret i punkt (c) ikke er det, forlenges fristen med to måneder.
Bredbåndsalliansens inneståelser i punkt 8 skal være sanne og korrekte pr Gjennomføringstidspunktet, bortsett fra eventuelle avvik som ikke i sum utgjør vesentlig mislighold av denne Integrasjonsavtalen;
Alle øvrige plikter som Bredbåndsalliansen måtte ha etter denne Integrasjonsavtale skal ha vært overholdt, bortsett fra eventuelle mislighold som ikke i sum eller sammen med mislighold av inneståelsene i punkt 8 utgjør vesentlig mislighold av denne Integrasjonsavtalen;
Alle nødvendige offentlige godkjennelser og tillatelser for Gjennomføring og for at Nye BaneTele kan forestå videre drift av BaneTele-virksomheten og Bredbåndsallianse-virksomheten, herunder men ikke begrenset til eventuelle godkjennelser fra nasjonale eller internasjonale konkurransemyndigheter, er oppnådd på vilkår som for Staten er rimelig akseptable; og
Stortinget skal ha gitt sin tilslutning til Statens inngåelse av denne Integrasjonsavtale i samsvar med punkt 11.4.
7.2 Vilkår for Bredbåndsalliansens plikt til gjennomføring
Bredbåndsalliansens plikt til Gjennomføring er betinget av at følgende vilkår er oppfylt senest seks måneder etter inngåelse av Integrasjonsavtalen, med mindre Bredbåndsalliansen frafaller det eller de aktuelle vilkårene. Dersom vilkåret i punkt (c) ikke er oppfylt innen seksmånedersfristen, forlenges fristen med to måneder.
BaneTeles inneståelser i punkt 9 skal være sanne og korrekte pr. Gjennomføringstidspunktet, bortsett fra eventuelle avvik som ikke i sum utgjør vesentlig mislighold av denne Integrasjonsavtalen;
Alle øvrige plikter som Staten eller BaneTele måtte ha etter denne Integrasjonsavtale skal ha vært overholdt, bortsett fra eventuelle mislighold som ikke i sum eller sammen med mislighold av inneståelsene i punkt 9 utgjør vesentlig mislighold av denne Integrasjonsavtalen; og
Alle nødvendige offentlige godkjennelser og tillatelser for Gjennomføring og for at Nye BaneTele kan forestå videre drift av BaneTele-virksomheten og Bredbåndsallianse-virksomheten, herunder men ikke begrenset til eventuelle godkjennelser fra nasjonale eller internasjonale konkurransemyndigheter, er oppnådd på vilkår som for Bredbåndsalliansen er rimelig akseptable.
8 Bredbåndsalliansens inneståelser
8.1 Inneståelser vedrørende Bredbåndsalliansens kompetanse
Bredbåndsalliansen innestår overfor Staten for følgende.
Bredbåndsalliansen har den nødvendige kompetanse til å inngå og gjennomføre denne Integrasjonsavtalen;
Denne Integrasjonsavtalen er en lovlig, gyldig og bindende forpliktelse for Bredbåndsalliansen som lar seg håndheve overfor Bredbåndsalliansen.
8.2 Inneståelser vedrørende Bredbåndsallianse-virksomheten
Bredbåndsalliansen innestår overfor Staten for følgende. Inneståelsene gis med forbehold for forhold som er gjenstand for regulering i punkt 10 annet og tredje ledd.
Alle offentlige og private krav for at Bredbåndsalliansen og dets aksjeeiere har kunnet drive sin virksomhet er overholdt og oppfylt;
Bredbåndsalliansen og dets aksjeeiere eier og har tilstrekkelige adkomstdokumenter til alle eiendeler som er i bruk i Bredbåndsalliansevirksomheten, og disse er ikke beheftet med andre heftelser enn de som fremgår av Vedlegg 8.2.(b) . Bredbåndsallianse-virksomheten vil etter Gjennomføring kunne fortsette som tidligere;
Proforma årsoppgjør, resultatregnskap og balanse for 2005 for Bredbåndsallianse-virksomheten inntatt som Vedlegg 8.2.(c) (« Bredbåndsallianseregnskapene ») er korrekte og gir et riktig bilde. Regnskapene er utarbeidet i henhold til god regnskapsskikk ut fra de regnskapsprinsipper, fremgangsmåter og forutsetninger som Bredbåndsalliansens aksjeeiere benytter og i tråd med tidligere års praksis for Bredbåndsallianse-virksomheten;
Proforma resultatregnskap for perioden 1. januar 2006 til 30. april 2006 og proforma balanse pr 30. april 2006 (« Ledelsesregnskapene for Bredbåndsalliansen ») er korrekte og gir et riktig bilde. Ledelsesregnskapene for Bredbåndsalliansen er utarbeidet i henhold til god regnskapsskikk ut fra de regnskapsprinsipper, fremgangsmåter og forutsetninger som Bredbåndsalliansens aksjeeiere benytter og i tråd med tidligere års praksis for Bredbåndsallianse-virksomheten;
Bredbåndsallianse-virksomheten har i perioden fra 31. desember 2005 blitt drevet på sedvanlig måte;
Bredbåndsallianse-virksomheten er tilfredsstillende forsikret i overensstemmelse med norsk lov og god forretningsskikk;
Bredbåndsallianse-virksomheten har ikke forurenset, og forurenser ikke på Gjennomføringstidspunktet, det ytre miljø;
Bredbåndsallianse-virksomheten utøves i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, pålegg, tillatelser, dom eller administrative avgjørelser;
Det foreligger ikke forhold som kan danne grunnlag for krav mot Bredbåndsalliansen eller dets aksjeieeiere og som vedrører Bredbåndsallianse-virksomheten, herunder er Bredbåndsalliansen eller dets aksjeeiere ikke delaktig i rettstvister som saksøkt eller som saksøker, for noen rettslig instans, myndighet eller voldgiftsrett. Etter det Bredbåndsalliansen eller noen av dets aksjeeiere kjenner eller burde kjenne til foreligger det ikke forventede eller forestående rettstvister, undersøkelser fra myndigheter, krav eller krenkelser som gjelder Bredbåndsallianse-virksomheten, eller som vil kunne påvirke dens forhold; og
Alle opplysninger som er gitt av Bredbåndsalliansen eller Bredbåndsalliansens representanter om Bredbåndsallianse-virksomheten er riktige og fullstendige, og det foreligger ikke forhold for øvrig som kan ha betydning for Bredbåndsallianse-virksomheten eller Statens verdivurdering av denne som ikke er opplyst til Staten.
9 BaneTeles inneståelser
9.1 Inneståelser vedrørende BaneTeles kompetanse
BaneTele innestår overfor Bredbåndsalliansen for følgende.
BaneTele har den nødvendige kompetanse til å inngå og gjennomføre denne Integrasjonsavtalen;
Denne Integrasjonsavtalen er en lovlig, gyldig og bindende forpliktelse for BaneTele som lar seg håndheve overfor BaneTele.
9.2 Inneståelser vedrørende BaneTele-virksomheten
BaneTele innestår overfor Bredbåndsalliansen for følgende. Inneståelsene gis med forbehold for forhold gjenstand for regulering i punkt 10 annet og tredje ledd.
Alle offentlige og private krav for at BaneTele har kunnet drive sin virksomhet er overholdt og oppfylt;
BaneTele eier og har tilstrekkelige adkomstdokumenter til alle eiendeler som er i bruk i BaneTele-virksomheten, og disse er ikke beheftet med andre heftelser enn de som fremgår av Vedlegg 9.2.(b) . BaneTele-virksomheten vil etter Gjennomføring kunne fortsette som tidligere;
Årsoppgjør, resultatregnskap og balanse for 2005 for BaneTele-virksomheten inntatt som Vedlegg 9.2.(c) (« BaneTeleregnskapene ») er korrekte og gir et riktig bilde. Regnskapene er utarbeidet i henhold til god regnskapsskikk ut fra de regnskapsprinsipper, fremgangsmåter og forutsetninger som BaneTele benytter og i tråd med tidligere års praksis for BaneTele-virksomheten;
Proforma resultatregnskap for perioden 1. januar 2006 til 30. april 2006 og proforma balanse pr 30. april 2006 (« Ledelsesregnskapene for BaneTele ») er korrekte og gir et riktig bilde. Ledelsesregnskapene for BaneTele er utarbeidet i henhold til god regnskapsskikk ut fra de regnskapsprinsipper, fremgangsmåter og forutsetninger som BaneTeles aksjeeiere benytter og i tråd med tidligere års praksis for BaneTele-virksomheten;
BaneTele-virksomheten har i perioden fra 31. desember 2005 blitt drevet på sedvanlig måte;
BaneTele-virksomheten er tilfredsstillende forsikret i overensstemmelse med norsk lov og god forretningsskikk;
BaneTele-virksomheten har ikke forurenset, og forurenser ikke på Gjennomføringstidspunktet, det ytre miljø;
BaneTele-virksomheten utøves i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, pålegg, tillatelser, dom eller administrative avgjørelser;
Det foreligger ikke forhold som kan danne grunnlag for krav mot BaneTele, herunder er BaneTele ikke delaktig i rettstvister som saksøkt eller som saksøker, for noen rettslig instans, myndighet eller voldgiftsrett. Etter det BaneTele kjenner eller burde kjenne til foreligger det ikke forventede eller forestående rettstvister, undersøkelser fra myndigheter, krav eller krenkelser som gjelder BaneTele-virksomheten, eller som vil kunne påvirke dens forhold;
Alle opplysninger som er gitt av BaneTele eller BaneTeles representanter om BaneTele-virksomheten er riktige og fullstendige, og det foreligger ikke forhold for øvrig som kan ha betydning for BaneTele-virksomheten eller Bredbåndsalliansens verdivurdering av denne som ikke er opplyst til Bredbåndsalliansen; og
Det er etter 31. desember 2005 ikke besluttet utbytte på eller nedsettelse av aksjekapitalen med utbetaling til aksjeeieren i BaneTele.
10 Sanksjoner ved mislighold; forhold som utelukker mislighold mv.
Ved mislighold av noen av inneståelsene gitt i punkt 8 som utgjør vesentlig mislighold av Integrasjonsavtalen, skal Staten ha rett til å heve Integrasjonsavtalen med tyve virkedagers varsel. Ved mislighold av noen av inneståelsene gitt i punkt 9 som utgjør vesentlig mislighold av Integrasjonsavtalen, skal Bredbåndsalliansen ha rett til å heve Integrasjonsavtalen med tyve virkedagers varsel. Dette gjelder selv om fristen for Gjennomføring fastsatt i punkt 7 ikke er utløpt. Ved hevning blir alle parter fri oppfyllelsesplikten etter Integrasjonsavtalen. Dette fritar ikke for ansvar for den negative kontraktsinteresse. Erklæring om hevning får ikke virkning dersom misligholdet er reparert før hevningserklæringen trer i kraft. Dersom det er på det rene at misligholdet ikke vil kunne repareres, får hevningserklæringen virkning med en gang den er kommet frem til mottakeren. Hevning kan ikke skje etter Gjennomføring.
Det foreligger ikke mislighold i den utstrekning det i BaneTeleregnskapene eller Bredsbåndsallianseregnskapene, henholdsvis, er foretatt avsetning for det eller de aktuelle forhold.
Det foreligger ikke mislighold i den utstrekning det forholdet som en part eventuelt kunne påberopt som misligholdsgrunn var kjent for eller burde vært kjent for parten eller noen av dennes rådgivere på tidspunktet for inngåelsen av denne Integrasjonsavtalen.
Krav om hevning kan ikke fremsettes når det er forløpt mer enn 30 dager fra misligholdet ble kjent for den part som eventuelt kunne fremsatt hevningskrav.
Hver av Staten, BaneTele, Bredbåndsalliansen og Bredbåndsalliansens aksjeeiere fraskriver seg så langt loven tillater det enhver annen rett som følge av mislighold av denne Integrasjonsavtalen.
Kjøpsloven skal ikke gjelde for denne Integrasjonsavtalen.
11 Forskjellige bestemmelser
11.1 Meddelelser
Alle meddelelser i henhold til eller vedrørende denne Integrasjonsavtalen skal skje ved rekommandert brev eller telefaks som bekreftes med etterfølgende postsending, og skal sendes til:
Meddelelser til den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet:
Nærings- og handelsdepartementet
Einar Gerhardsens Plass 1
Postboks 8014 Dep.
0030 Oslo
For: Eierskapsavdelingen
Telefaks: 22 24 01 45
Meddelelser til BaneTele:
BaneTele AS
Postboks 4323 Nydalen
0402 Oslo
For: Styrets leder
Telefaks: 21 00 00 01
Meddelelser til Bredbåndsalliansen eller noen av dets aksjeeiere:
c/o Bredbåndsalliansen AS
c/o BaneTele AS
Postboks 4323
0402 Oslo
For: Styrets leder
Telefaks: 21 00 00 01
11.2 Ingen andre avtaler
Denne Integrasjonsavtalen og de vedlegg det henvises til i Integrasjonsavtalen representerer hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver tidligere avtale eller overenskomst mellom partene om eller vedrørende de forhold som er beskrevet i Integrasjonsavtalen.
11.3 Konsekvenser av delvis endring av Integrasjonsavtalen
Dersom deler av denne Integrasjonsavtalen i rettskraftig avgjørelse kjennes ugyldig eller settes til side på annet grunnlag, skal Integrasjonsavtalen for øvrig fortsatt gjelde etter sin ordlyd mellom partene.
11.4 Ikrafttredelse og endring
Integrasjonsavtalen trer i kraft når den er undertegnet av partene og Stortinget har gitt sin tilslutning til at Staten inngår den. Avtale om endringer eller tilføyelser til Integrasjonsavtalen skal skje skriftlig.
12 Offentlighet
Denne Integrasjonsavtalen skal være offentlig.
13 Lovvalg og tvisteløsning
Tvister som måtte oppstå som følge av eller med tilknytning til denne Integrasjonsavtalen, skal løses etter norsk rett og ved de ordinære domstolene med Oslo som eneste verneting.
Den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet:
BaneTele AS:
Bredbåndsalliansen AS:
Bredbåndsalliansen AS’ aksjeeiere:
Agder Energi AS:
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS:
Eidsiva bredbånd AS:
Lyse Energi AS:
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF:
Troms Kraft AS: