Høring - hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer (PEP) og liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP. Inkurieretting
Høring | Dato: 07.11.2023 | Finansdepartementet
Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om å endre hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer («PEP») for å ta høyde for at en liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP, kan fastsettes uten at det oppstår en tilsynelatende motstrid mellom listen og definisjonen i hvitvaskingsloven. Utarbeidelse av en slik liste over PEP-stillinger og -verv er påkrevd i EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843). Høringsnotatet inneholder også informasjon om de vurderingene som vil inngå i fastsettelsen av listen. Selve listen sendes ikke på høring nå. For øvrig inneholder høringsnotatet enkelte forslag til inkurierettinger på hvitvaskingsområdet.
Høringsfristen er 20. desember 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.
Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
Tonje Skjeie
kst. avdelingsdirektør
Adresseliste:
|
Akademikerne |
|
Arbeids- og inkluderingsdepartementet |
|
Arbeids- og velferdsdirektoratet |
|
Arbeidsgiverforeningen Spekter |
|
Bankenes sikringsfond |
|
Barne- og familiedepartementet |
|
Brønnøysundregistrene |
|
Datatilsynet |
|
Deloitte AS |
|
Den norske advokatforening |
|
Den norske Revisorforening |
|
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring |
|
Econa |
|
Eiendom Norge |
|
EVRY |
|
Finans Norge |
|
Finansforbundet |
|
Finansieringsselskapenes forening |
|
Finansmarkedsfondet |
|
Finanstilsynet |
|
Folketrygdfondet |
|
Forening for Finansfag Norge |
|
Forsvarsdepartementet |
|
Forum for Utvikling og Miljø |
|
Handelshøgskolen ved Nord universitet |
|
Handelshøyskolen BI |
|
Havtrygd Gjensidig Forsikring |
|
Helse- og omsorgsdepartementet |
|
Hovedorganisasjonen Virke |
|
Huseiernes landsforbund |
|
Høgskulen på Vestlandet |
|
IIA Norge |
|
Justis- og beredskapsdepartementet |
|
Klima- og miljødepartementet |
|
Kommunal- og distriktsdepartementet |
|
Kommunalbanken AS |
|
Kpmg AS |
|
Kultur- og likestillingsdepartementet |
|
Kunnskapsdepartementet |
|
Landbruks- og matdepartementet |
|
Landsorganisasjonen i Norge |
|
Likestillings- og diskrimineringsombudet |
|
Lotteri- og stiftelsestilsynet |
|
Nasdaq OMX Oslo ASA |
|
Nordic Trustee |
|
Norges Bank |
|
Norges eiendomsmeglerforbund |
|
Norges handelshøyskole |
|
Norges Juristforbund |
|
Norges Kommunerevisorforbund |
|
Norges Rederiforbund |
|
Norsk Crowdfunding Forening |
|
Norsk Hydro ASA |
|
Norsk Journalistlag |
|
Norsk Kapitalforvalterforening |
|
Norsk Presseforbund |
|
Norsk Redaktørforening |
|
Norsk Venturekapitalforening |
|
Norsk Økrimforening |
|
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA |
|
Norske Finansanalytikeres Forening |
|
Nærings- og fiskeridepartementet |
|
Næringslivets Hovedorganisasjon |
|
Olje- og energidepartementet |
|
Oslo Børs |
|
Pensjonskasseforeningen |
|
Regelrådet |
|
Regjeringsadvokaten |
|
Regnskap Norge |
|
Riksadvokaten |
|
Riksrevisjonen |
|
Samferdselsdepartementet |
|
Sivilombudet |
|
Skattedirektoratet |
|
SMB Norge |
|
Sparebankforeningen i Norge |
|
Statsministerens kontor |
|
Storebrand ASA |
|
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) |
|
Tietoevry Norge |
|
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet |
|
Universitetet i Agder |
|
Universitetet i Bergen |
|
Universitetet i Oslo |
|
Universitetet i Sørøst-Norge |
|
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet |
|
Utenriksdepartementet |
|
Verdipapirfondenes forening |
|
Verdipapirforetakenes Forbund |
|
Verdipapirsentralen ASA |
|
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund |
|
ØKOKRIM |
|
Økonomiforbundet |